江苏镇江润州：“生食”案价值近15亿元，以比特币为媒介逃避外汇监管

正义网镇江8月16日电（通讯员焦伟琪于如意）近日，江苏省镇江市润州区检察院以非法经营罪起诉林、薛、陈、范、壮等7人操作。提起公诉。

贪图利润，无视外汇管制政策

2019年以来，犯罪嫌疑人庄某（在逃）与被告人林某、薛某、陈某、范某、庄某某等8人在国内外共事，比例低于官方汇率区间<@从0.009到<@0.03，大量兰特（南非储备银行发行的货币）向海外移民工人收取，并在海外兑换成比特币，而使用中国某币网、某音乐网等虚拟货币。该交易平台将出售比特币所得的人民币出售并划转至海外工人的境内人民币账户，从而规避了国家对银行每人每年5万美元外汇划转限额的监管。为了保证盈利，犯罪团伙开发了“爬虫”小程序，实时监测兰特兑人民币汇率的变化，然后发送给相关的交易群，成为犯罪团伙的参考。获得兰特。

准确识别专制犯罪行为

医院提前介入指导调查。针对虚拟货币资金来源、去向无法追查，传统监管方式确定金额等问题，公诉人提出8项调查取证意见，并指导侦查机关对电脑进行检查、邮箱、涉案网盘，补充完善转账记录、银行流水等证据材料20余件。在此基础上，会同侦查机关、金融专家、网络技术人员三度讨论国家外汇管制政策，就区分有罪与无罪达成共识，明确使用虚拟货币作为转售兰特的媒介，依法认定涉嫌非法经营罪，而单纯买卖虚拟货币的行为不被认定为犯罪。鉴于被告人薛某某兰特交易的交易额远超过调查机构初步核实的590万多笔交易额，建议扩大调查范围，最后补充以验证他与其他所有者和客户的交易量接近 2.10 亿美元。

宽严相济，审慎采取强制措施

在办案过程中，公诉人针对侦查机关拟提请审查逮捕6名被告人的方案，在全面审查案卷的基础上，认为虽然被告人庄某某、陈某某参与在兰特交易中，涉案时间短、金额小、情节轻，夫妻双方薛某某、林某某均符合逮捕条件。如果两人都被捕，将导致双方的许多未成年子女无人看管的问题。 ，建议侦查机关采取强制措施，取保候审比特币非法经营罪，取缔二人。其余4人移送公安机关审查逮捕后比特币非法经营罪，依法作出准予逮捕决定。

客观公正，准确判断犯罪数额

法院就案件定性、适用强制措施等疑难问题3次向市检察院报告，向上级请示专业指导。针对侦查机关对比特币交易价格偏高的认定，依托检察机关相关业务指导平台，积极查询涉及虚拟货币和外币的类似案件及相关政策法规，利用省法院培训机会向教学专家请教，组织学习30多份文件，最终明确比特币交易价格是一个动态概念，并据此指示侦查机关获取被告人作案时比特币的当前交易价格，从而准确判断作案金额。

精益求精，依法审慎准确处理

侦查机关将曾到案的7人全部移送审查起诉后，依法监督撤消了1名实际只参与了比特币交易的比特币交易人的案件。交易。督促补转1卷证据卷宗。法院在充分解释法律和推理后，敦促被告人自愿认罪认罚，并在综合考虑犯罪情节、犯罪数额和涉案情节的基础上，对6名被告人宣判。依法判处二年以上四年以下有期徒刑或者缓刑。 、5万元至40万元的罚款和量刑建议，并提起公诉。

目前，此案正在法庭审理中。